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外管局:境内利润汇出前应弥补以前亏损 强化真实合规性审核 - BDO

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过去，我国国际收支个人购汇中存在一些漏洞，致使部分违规、欺诈、洗钱等行为时有发生，包括利用经常项目从事资本项目交易 比如海外购房和投资等 ,还在一定程度上助长了地下钱庄等违法行为，这扰乱了正常交易秩序，也对广大遵守个人购汇规定的居民形成了利益侵蚀。在改进个人购汇事项申报统计后，外汇管理部门可据此加强事后核查，对有关违规违法行为加强管理和处置。. 二是强化银行真实性、合规性审核责任。要求银行加强合规性管理，认真落实展业原则，完善客户身份识别。按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 资本项目外汇 报告大额及可疑交易。对于存在误导个人购付汇、真实性审核不严、协助个人违规购付汇、未按规定报告大额和可疑交易等行为，监管部门将依法予以处理。.

答：当前我国资本账户尚未实现完全可兑换，资本项下个人对外投资只能通过规定的渠道，如QDII 合格境内机构投资者 等实现。除规定的渠道外，居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付，包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。. 答：随着对外开放程度的不断提高，目前我国每年出境人次已达 1. 根据 G20 向国外汇款 资、应对税基侵蚀等方面加强合作配合，需要进一步增强金融交 易的透明度，提高数据统计质量。因此,要提升我国国际收支统 计质量，包括加强购汇真实性审核、细化支出分类等。. 过去，我国国际收支个人购汇中存在一些漏洞，致使部分违 外汇模拟平台 目交易 比如海外购房和投资等 外汇风险和外汇风险暴露的区别 庄等违法行为，这扰乱了正常的交易秩序，也对广大遵守个人购 汇规定的居民形成了利益侵蚀。在优化个人购汇信息申报后，外 汇管理部门可据此加强事后核查，对有关违规违法行为加强管理 和处置。.

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外汇风险和外汇风险暴露的区别 内容，知晓本人相关权利及义务，按照填表说明及时、准确、完 汇付天下境外友支付 购汇基本信息、购汇用途等内容。《申请书》应由购汇人（代理 人）本人填写，对无民事行为能力或限制民事行为能力的个人， 跨境担保外汇管理操作指引.

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【注意】个人购汇不得用于海外买房和证券投资，且必须填写申请书！

第十三条 　境外直接投资前期费用是指境内机构在境外投资设立项目或企业前，需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用，包括但不限于：  　　（一）收购境外企业股权或境外资产权益，按项目所在地法律规定或出让方要求需缴纳的保证金；  　　（二）在境外项目招投标过程中，需支付的投标保证金；  　　（三）进行境外直接投资前，进行市场调查、租用办公场地和设备、聘用人员，以及聘请境外中介机构提供服务所需的费用。 外汇牌价 实时 　　第十四条 　境内机构向境外汇出的前期费用，一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额（以下简称境外直接投资总额）的 15 ％（含），并持下列材料向所在地外汇局申请：  　　（一）书面申请（包括境外直接投资总额、各方出资额、出资方式，以及所需前期费用金额、用途和资金来源说明等）；  　　（二）境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证；  　　（三）境内机构参与投标、并购或合资合作项目的相关文件（包括中外方签署的意向书、备忘录或框架协议等）；  　　（四）境内机构已向境外直接投资主管部门报送的书面申请；  　　（五）境内机构出具的前期费用使用书面承诺函；  　　（六）外汇局要求的其他相关材料。  　　对于汇出的境外直接投资前期费用确需超过境外直接投资总额 15 中国外汇政策  　　外汇指定银行凭外汇局出具的核准件为境内机构办理购付汇手续，并及时向外汇局反馈有关信息。  　　第十五条 　境内机构已汇出境外的前期费用，应列入境内机构境外直接投资总额。外汇指定银行在办理境内机构境外直接投资资金汇出时，应扣减已汇出的前期费用金额。  　　第十六条 　境内机构自汇出前期费用之日起 6 个月内仍未完成境外直接投资项目核准程序的，应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。所汇回的外汇资金如属人民币购汇的，可持原购汇凭证，到外汇指定银行办理结汇。  　　所在地外汇局负责监督境内机构调回剩余的前期费用。如确因前期工作需要，经原作出核准的外汇局核准，上述 6 个月的期限可适当延长，但最长不超过 12 个月。 .

第十七条 　境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其经常项目外汇账户或办理结汇。  　　外汇指定银行在审核境内机构的境外直接投资外汇登记证、境外企业的相关财务报表及其利润处置决定、上年度年检报告书等相关材料无误后，为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇手续。  　　第十八条 　境内机构因所设境外企业减资、转股、清算等所得资本项下外汇收入，通过资产变现专用外汇账户办理入账，或经外汇局批准留存境外。资产变现专用外汇账户的开立及入账经所在地外汇局按照相关规定核准，账户内资金的结汇，按照有关规定直接向外汇指定银行申请办理。  　　第十九条 　境内机构将其境外直接投资的企业股权全部或者部分转让给其他境内机构的，相关资金应在境内以人民币支付。股权出让方应到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记的变更或注销手续，股权受让方应到所在地外汇局办理受让股权的境外直接投资外汇登记手续。 . 第二十条 　境内机构（金融机构除外）应按照境外投资联合年检的相关规定参加年检。多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应分别到所在地外汇局参加外汇年检。  　　第二十一条 　境内机构在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区进行直接投资的，参照本规定进行管理。  　　第二十二条 　境内金融机构境外直接投资外汇管理，参照本规定执行。相关监管部门对境内金融机构境外直接投资的资金运用另有规定的，从其规定。  　　第二十三条 　境内机构办理境外直接投资项下外汇收支及外汇登记等业务，应按相关规定通过相关业务系统办理。  　　外汇指定银行应将境外直接投资项下外汇收支信息通过相关业务系统向外汇局反馈。  　　第二十四条 　境内机构违反本规定的，外汇局根据《 中华人民共和国外汇管理条例 》及其他相关规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  　　第二十五条 　本规定由国家外汇管理局负责解释。  个人财产对外转移售付汇管理暂行办法 　本规定自二ＯＯ九年八月一日起施行。附件 2 所列其他规范性文件同时废止。以前规定与本规定不一致的，按本规定执行。 　　附件一：境外直接投资外汇登记申请表 　　附件二：废止文件目录 　　附件 1 ： 　　境外直接投资外汇登记申请表.

境外解决： 　　　　　　　 （金额及币种）. 已汇出的前期费用 ：. 法定代表人签字：　　　　　　　　　 　　 年 　　 月 　　 日. 发布时间： 来源：. 主办：广东省地方金融监督管理局 地址：广州市东风中路号省府大院八号楼7层 公安机关备案号： 网站标识码： 挪威的外汇制度 　　　　　　　 　　　其中：股本金投资金额及币种： 　　　　　　　 　　　　　　其他类型的所有者权益投资金额及币种： 　　　　　　　 　　　　　　股东贷款投资金额及币种： 　　　　　　　 　　　　　　股东贷款期限及年利率：.

境内机构境外直接投资的出资方式，包括： 　　　　　　境内现汇出资金额及币种： 　　　　　　　 　　　　　　境内实物出资折合金额及币种： 　　　　　　　 　　　　　　 境内权益出资折合金额及币种： 　　　　　　 　　　　　　境外解决出资折合金额及币种： 　　　　　　 其他出资折合金额及币种：. 境内机构境外直接投资的外汇资金来源： 　　　 境外解决： 国外 公司账户给个人汇款 （金额及币种） 　　　　　 其中：利润再投资： 国外汇款 中信银行 　　　　　　　　 其他： 　　　　　　　 境内汇出： 　　　　　　　 　　　　　 其中：自有外汇资金： 　　　　　　　 　　　　　　　　 国内外汇贷款： 　　　　　　　 　　　　　　　　　购汇： 　　　　　　　 　　　　　　　　 其他： 　　　　　　　 　　　 已汇出的前期费用 ：.

声明：本单位在申请表中填报的内容真实、准确。如实际情况与上述保证事项不符，我单位愿承担相关法律责任。 　 法定代表人签字：　　　　　　　　　 　　 年 　　 月 　　 日.二 保险代理机构和保险经纪机构办理代收代付保险项下赔款资金结汇时，结汇资金直接划入赔款接收人账户；已代付保险赔款至赔款接收人账户的，结汇资金由保险代理机构和保险经纪机构自行留存。金融机构应当对结汇的真实性进行审核，材料包括：. 崇左网警备 　 桂ICP备号　　 网站标识码 ： 外汇模拟平台 繁体版 支持IPv6. 国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知 国家外汇管理局汇款规定 作者：广西凭祥综合保税区管理委员会.

中国外汇监管 5万 微信. 索 引 号： 分 类： paypal购买 算外汇额度吗 经常项目管理 各类社会公众 来 源： 国家外汇管理局 发布日期： 名 称： 国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知 文 号： 汇发〔〕17号 国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、各中资外汇指定银行： 为进一步推进简政放权，完善保险业务外汇管理，防范金融风险，现就保险业务外汇管理有关问题通知如下： 一、保险公司可依据实际经营需要，直接在经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理外汇资本金和境外上市募集外汇资金结汇。 一 保险公司在每年1月底前应当就本年度结汇计划和上年度结汇情况向所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部（以下简称所在地分局）报告，并提供以下材料： 1.

情况说明，包括但不限于外汇资金来源、结汇金额、结汇用途、本外币资产不匹配情况和上年度结汇资金使用情况等； 2. 结汇申请书，包括但不限于结汇资金来源、结汇金额及结汇资金用途等； 2. 结汇资金使用计划及其证明材料； 3.

上年度经审计的人民币资产负债表和利润表、外币资产负债表和利润表；保险公司成立不足一年的，可提供近期资产负债表和利润表；上市保险公司未披露上年度资产负债表和利润表的，可提供最近一期已披露的资产负债表和利润表。 三 结汇所得人民币资金运用需符合保险行业主管部门和国家外汇管理局有关规定，用于新设分支机构的筹建、日常经营支出、支付境内股权投资和人民币保证金等。 二、保险代理机构和保险经纪机构在保险行业主管部门完成相关业务备案后，可通过其经常项目外汇账户办理代收代付保险项下资金原币划转，其中赔款资金可办理结汇或购汇。 一 保险代理机构和保险经纪机构应当在每年1月底前报告本年度保险项下代收代付外汇业务计划，每季度初5个工作日内报告上一季度实际办理情况，并向所在地分局提供以下材料： 1.

情况说明，包括但不限于保险项下代收代付外汇业务基本情况、合作境外保险机构名单、收付汇金额等；办理赔款资金结汇或购汇业务的，说明中还应包括赔款资金结汇或购汇业务基本情况、保险赔款金额及与其对应的收付汇金额、结汇或购汇金额等； 2. 中国外汇监管 5万 对于超出报告计划的结汇或购汇及单笔等值万美元（含）以上的结汇或购汇，保险代理机构和保险经纪机构应当事前向所在地分局进行报告。 二 保险代理机构和保险经纪机构办理代收代付保险项下赔款资金结汇时，结汇资金直接划入赔款接收人账户；已代付保险赔款至赔款接收人账户的，结汇资金由保险代理机构和保险经纪机构自行留存。金融机构应当对结汇的真实性进行审核，材料包括： 1. 情况说明，包括但不限于结汇原因、赔款接收人姓名、开户银行账号等； 2.

赔款接收人书面委托结汇书； 外汇监管机构. 保险项下代收代付外汇业务计划； 4. 网站地图 主办单位：广西凭祥综合保税区管理委员会 地址:广西凭祥市友谊关 邮编　电话： 崇左网警备 　 桂ICP备号　　 网站标识码 中国外汇监管 5万 微信公众号 新浪微博.